Hay que abrir los ojos y olfatear dónde está el dinero sucio.
Este es el mensaje que los reguladores federales le enviaron a la industria de bienes raíces in Miami y en otros exclusivos mercados inmobiliarios del país.
El martes, el Departamento del Tesoro anunció que extendería y ampliaría una iniciativa temporal cuyo objetivo es detectar delincuentes que lavan dinero a través de bienes raíces. El decreto tiene como blanco secretas companías fraudulentas –corporaciones que no tienen que revelar quiénes son los verdaderos dueños– que compran casas lujosas. Los federales ya han renovado dos veces las reglas desde que las emitieron por primera vez en marzo de 2016.
En esta ocasión, sin embargo, hay una gran diferencia, y el cada vez más en problemas mercado inmobiliario de Miami es observado con mayor escrutinio.
El FinCEN tiene puesta la mira en negocios de compras de casas en efectivo ya que es aquí donde hay más posibilidades de blanquear dinero. Las transacciones en efectivo por lo general no exigen gran papeleo bancario. Cuando los bancos otorgan hipotecas, se les exige que verifiquen el historial de los clientes, salvo el de profesionales en la industria de bienes raíces, aunque esto podría cambiar dentro de poco.
fuente:elnuevoherald.com
0 comentarios:
Publicar un comentario