CIUDAD DE PANAMA.- El excontralor general de Panamá Alvin Weeden, quien denunció en 2015 un supuesto lavado de dinero por parte de Odebrecht en relación al caso “Lava Jato”, entregó este miércoles, 25 de enero, “evidencias” a la Fiscalía de que la empresa brasileña blanqueó hasta USD 400 millones en el país centroamericano.
“En bancos privados panameños se lavaron cerca de USD 400 millones y no 50 millones” como había denunciado inicialmente, dijo el exfiscal de cuentas a periodistas a su salida de las oficinas del Ministerio Público (MP-Fiscalía).
Weeden presentó en septiembre de 2015 una querella en la que pidió al MP investigar si una empresa supuestamente vinculada a Odebrecht utilizó el sistema financiero panameño para realizar operaciones sospechosas de lavado de dinero para entregar sobornos a altos ejecutivos de Petrobras.
“Con las pruebas que hay aquí en este escrito identifico las sociedades que tenían cuenta corriente con bancos de la localidad cuya transferencias se hacían a través de Constructora Internacional del Sur, como la holding de todo el lavado de dinero”, dijo el fiscal de cuentas en el periodo 2000-2004.
Weeden solicitó en su denuncia inicial que se investigara a Odebrecht para definir si incurrió en un delito contra el orden económico en perjuicio del Estado panameño, en la configuración de una red de empresas destinadas a blanquear millones de dólares para pagar sobornos en el extranjero.
fuente:almomento.net
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