Ministro Gustavo Montalvo dice bancas no han sido excluidas Ley de Lavado de Activos

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, consideró ayer que el Senado de la  República no incluyó las bancas de apuestas y de lotería en la

Ley de Lavado de Activos como nuevos sujetos obligados, debido a  que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI)  establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a US$3,000.

“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados las bancas de apuestas  y de loterías”, aclaró el funcionario.

Montalvo aclaró que las bancas de apuestas y juegos de lotería no han sido excluidas del ámbito de aplicación de la ley,  y explicó  que  toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos.

“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, enfatizó.

No obstante,  dijo que cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace algún tipo de operación bancaria o inmobiliaria se le debe realizar una debida diligencia ampliada -como indican las recomendaciones del GAFI- debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades.

fuente:listindiario.com